Отмывание денег (28)

Страницы (44): « -10 ‹ 25 26 27 28 29 30 31 › +10 »
Запись совещания команды, которая занималась отмыванием денег для Анатолия Чубайса - тогда главы Роснано
Запись совещания команды, которая занималась отмыванием денег для Анатолия Чубайса - тогда главы Роснано
Он себе возвел особняк за 50 млн долл, но оформить не может, так как официальные доходы не позволяют. Официально Чубайс может только подтвердить сумму в 7 млн долл и то при помощи фиктивного займа. Команда обсуждает, как дворец впихнуть в эти самые 7 млн.
Власти 06 августа 2022
Сотрудник Офиса генпрокурора блокирует работу бизнеса с помощью дел о возможном «отмывании» средств
Сотрудник Офиса генпрокурора блокирует работу бизнеса с помощью дел о возможном «отмывании» средств
Прокурор департамента надзора за соблюдением законов Офиса генерального прокурора Игорь Черный «расследует» многочисленные уголовные дела об отмывании денег, которыми блокирует работу частного бизнеса и создает давление на «неугодных» ему граждан.
Силовики 29 июля 2022
Красавица и «чудовище» из ФСБ
Красавица и «чудовище» из ФСБ
«Угрожали убийством и похищением ребенка».
Деньги 21 июля 2022
Полиция Латвии заморозила миллионы евро известного в мире NFT-художника Борисова
Полиция Латвии заморозила миллионы евро известного в мире NFT-художника Борисова
Разработчик «Медузы» Илья Борисов (на фото) заработал миллионы евро. В Латвии его счета заблокированы в связи с подозрением в отмывании денег.
Артисты 21 июля 2022
63 задержанных, 2 миллиарда рублей и килограммы синтетических наркотиков
63 задержанных, 2 миллиарда рублей и килограммы синтетических наркотиков
СК расследует масштабное дело о торговле наркотиками и отмывании денег.
Силовики 14 июля 2022
Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег
Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег
Сроки получили: акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин-19 лет, бывшие руководители казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринат Юсупов-16 лет и Винера Шарипова-15,5 лет, юристы Алексей Соболев-19 лет и Лев Пахомов-17 лет. 
Силовики 13 июля 2022
Соболев на нарах, а Ласкин на свободе
Соболев на нарах, а Ласкин на свободе
Не далее, чем вчера, свои 19 лет «строгача» получил управляющий партнер адвокатской фирмы «Прайм Эдвардс» Алексей Соболев по обвинению в создании ОПГ, которая занималась «обналом» и отмывом денег.
Деньги 13 июля 2022
Бывшего заместителя Мединского приговорили к 8,5 годам колонии за хищения. Сам Мединский на свободе и имеет рекордные доходы
Бывшего заместителя Мединского приговорили к 8,5 годам колонии за хищения. Сам Мединский на свободе и имеет рекордные доходы
Экс-замминистра культуры Григорий Пирумов уже был осужден в 2017 году за хищение средств госбюджета при реставрации столичных монастырей. Сегодня его признали виновным и в отмывании денег, выделенных на строительство новых объектов Эрмитажа.
Власти 12 июля 2022
Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн
Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн
«Трансперенси Интернешнл-Р» раскрыла схему отмывания денег через фиктивные торговые операции. Всего за пару лет из России вывели 41 миллиард рублей — примерно столько средний российский регион тратит в год на всю социальную сферу.
Деньги 08 июля 2022
«Альянс Банк» Дмитрия Фирташа: денег нет и неизвестно, когда будут
«Альянс Банк» Дмитрия Фирташа: денег нет и неизвестно, когда будут
Пока украинский олигарх Дмитрий Фирташ всеми силами отбивается от экстрадиции в Соединенные Штаты, которые потребовали у Австрии, где скрывается от правосудия беглец, его выдачи, принадлежащий ему «Альянс Банк» стремительно выводит деньги и рефинансирование, полученное от НБУ, со своих счетов за границу.
Деньги 01 июля 2022
Тимур Турлов и его многомиллионные аферы: Freedom Finance официально признан пирамидой в США
Тимур Турлов и его многомиллионные аферы: Freedom Finance официально признан пирамидой в США
Аферисты всяких мастей любят лесть и похвалу. Это не упрек, а простая констатация факта – спросите у любого психолога или, еще лучше, у опытного полицейского: какая самая главная черта у афериста? И ответ вас удивит, ибо это будет отнюдь не стремление обмануть как можно больше людей и заработать как можно больше денег. Нет, эта цель, само собой, присутствует, но это цель. А вот самая главная черта – самолюбование и откровенный нарциссизм.
Деньги 30 июня 2022
Швейцарский суд признал вину Credit Suisse в отмывании денег наркоторговцами
Швейцарский суд признал вину Credit Suisse в отмывании денег наркоторговцами
Швейцарский суд признал банк Credit Suisse виновным в непринятии мер против отмывания денег болгарской группировки, торговавшей кокаином. Это первый уголовный суд в Швейцарии, фигурантом которого стал один из крупнейших банков.
Суды 28 июня 2022
Смерть Геннадия Бурбулиса и отмывание денег
Смерть Геннадия Бурбулиса и отмывание денег
Неожиданная смерть Геннадия Бурбулиса в одном из отелей Баку может быть изучена в рамках крупного расследования об отмывании денег, фигурантом которого был политик.
Власти 19 июня 2022
Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана
Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана
Вычисличь Чэня
Взятки 16 июня 2022
СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа отрицает обвинения
СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа отрицает обвинения
В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters.
Деньги 07 июня 2022
Страницы (44): « -10 ‹ 25 26 27 28 29 30 31 › +10 »
Лента новостей
09 февраля 2025 В Рязани мужчина совершил взлом и кражу, чтобы украсть ящик пива
09 февраля 2025 «Совкомбанк» продолжает выселять пожилых людей и многодетные семьи, игнорируя законодательство
09 февраля 2025 Максим Виторган покинул Россию с молодой спутницей
09 февраля 2025 Российский военнослужащий покончил с собой в Донецкой области
09 февраля 2025 Из-за неблагоприятной погоды жители Пятигорска временно остались без водоснабжения
09 февраля 2025 В Екатеринбурге двое мужчин напали на прохожего из-за срабатывания автосигнализации
09 февраля 2025 В «Лаборатории Касперского» прогнозируют стремительное развитие тактик телефонных мошенников
09 февраля 2025 Лидер правой партии в Португалии предложил подвергнуть коллегу кастрации за интимные отношения с несовершеннолетним
09 февраля 2025 В России умер самый старший заключённый
09 февраля 2025 Япония ввела ограничения в отношении трех российских банков
09 февраля 2025 У автомобиля с президентом Сербии Александром Вучичем во время движения отвалилось колесо
09 февраля 2025 В Санкт-Петербурге подростка доставили в реанимацию после вечеринки
09 февраля 2025 В Калининградской области мужчина избивал дочь ремнём и шнуром
09 февраля 2025 ЕС увеличил объем закупок нефти у США до рекордного уровня за последние 10 лет
09 февраля 2025 Секта криптовалютного успеха: как Александр Орловский зарабатывает на мечтах других людей
09 февраля 2025 Новый свидетель рассказывает о последних днях Яниса Тиммы
09 февраля 2025 В Москве в квартире произошел взрыв переносного камина, в результате которого есть пострадавшие
09 февраля 2025 В Судане продолжаются уличные сражения между армией и повстанцами
09 февраля 2025 Россия пересматривает меры по борьбе с изменениями климата в связи с санкциями
09 февраля 2025 Центральные банки по всему миру активно скупают золото, устанавливая рекорды по объему покупок