Офшоры (27)

Страницы (106): « -10 ‹ 24 25 26 27 28 29 30 › +10 »

Сбежавший олигарх Андрей Березин в случае возвращения в РФ сразу отправится в СИЗО?

На международной арене совсем не собирается утихать скандал вокруг сбежавшего из России пафосного олигарха и владельца инвестиционной компании «Евроинвест» Андрея Березина. Скорее – наоборот: скандал продолжает обрастать всё новыми неожиданными подробностями. Оказывается, питерского миллиардера не зря называют налоговым мошенником. Так, как сообщил источник в следствии, в случае возвращения на родину, предприниматель окажется прямиком в СИЗО. Что известно об этом скандальном персонаже и его преступлениях?

Офшоры 06 апреля 2023

Руководство саратовского ЗАИТ наладило схему в обход налоговой

Проверка деятельности экс-руководства саратовского завода ЗАИТ показала неожиданные факты. Выявлены незаконные финансовые схемы, а также фальсификации, допущенные председателем совета директоров Александром Ежовым. Действовал начальник при поддержке команды финансовых управленцев. В течение многих лет деньги выводили с предприятия, при этом суммы налоговых вычетов существенно занижались.

Офшоры 28 марта 2023

"Гейм Инсайт" удобрили овощами

Конкурсный управляющий банкротящегося разработчика игр "Гейм Инсайт" подал иск в суд, поскольку заподозрил компанию в преднамеренном банкротстве. Стало известно, что перед банкротством нанимать скопом увольняющихся из фирмы сотрудников начали ООО "Дата-Код", ООО "Меджик Крафт" и Tsogen (Узбекистан).

Офшоры 27 марта 2023

Интерпол годами ищет Константина Вачевских по российским запросам в Ницце

Вывод денег из страны продолжается. Средства утекают широким потоком, схемы готовы давно. Самая ходовая: тандем из гонимого страхом предпринимателя, который просит политубежища на Западе, и его патриотичной жены, на которой весь совместный бизнес в России и контакты с нашими чиновниками.

Офшоры 27 марта 2023

Как Хидирян Мисак Оганесович моет российские деньги в Украине и не попадает на глаза РНБО?

Семья Хидирян попала в поле зрения журналистов при расследовании по тендерам Минобороны. Оказалось, что бизнес-интересы российских армян выходят далеко за рамки пищевой промышленности, связанные с агентствами недвижимости, сельскохозяйственными и IT-компаниями и требуют дополнительных расследований.

Офшоры 24 марта 2023

Обман акционеров и вывод денег в оффшоры: Тимур Турлов и Павел Ливинский связаны с рядом серьезных скандалов

Международный финансист-мошенник Тимур Турлов, прославившийся своей финансовой пирамидой «Freedom», и скандальный чиновник Павел Ливинский, обогатившийся за счет российской энергетики, вернули себе «кормушку», через которую снова будут обманывать акционеров и выводить бабло за границу. Что известно об этом грандиозном схематозе?

Офшоры 23 марта 2023

Свиблов подчистит за Несисом. Российскую золотодобычу делят с участием «недружественных» стран

В рамках процедуры банкротства «Открытие холдинга» конкурсный управляющий добивается взыскания 13,8 млрд рублей с компаний группы ИСТ, ее владельца Александра Несиса и бывшего бенефициара холдинга Вадима Беляева, проживающего в США и сменившего фамилию на Вольфсон.

Офшоры 23 марта 2023

Общие схемы Ходорковского и Фридмана расследовали в Нидерландах ещё в начале 2000-х

СМИ узнали о деталях операций нидерландского Агентства по борьбе с организованной преступностью «Artemis» и «Hermes», объектами которых были фирмы, подконтрольные Михаилу Ходорковскому и Михаилу Фридману.

Офшоры 23 марта 2023

Березин потянул на дно. Как связаны обыски в структурах губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и сокрытие финансовых преступлений беглого бизнесмена Андрея Березина

С каждым днём кольцо вокруг беглого Санкт-Петербургского магната Андрея Березина сужается. Связи, куча денег, выброшенных на пиар и зачистку интернета, всё это, кажется идёт в никуда.

Офшоры 20 марта 2023

Офшорэнерго

Даже уголовное дело не прояснило мутные схемы вокруг «ТНС энерго». То, что деньги, собираемые с потребителей электроэнергии в Центральном и Поволжском регионах, выводились в офшоры, уже не новость. Уголовное дело в отношении топ-менеджеров «ТНС энерго» по этому поводу было возбуждено ещё осенью 2020 года. Однако до сих пор нет официальных сообщений о ликвидации мутной схемы по владению компанией.

Офшоры 15 марта 2023

Все в порт: кто проходит через "кассу" Павла Тё

Возможный приобретатель активов по строительству жилого комплекса на землях Северного речного порта в Москве Сергей Янчуков может поучаствовать в "распродаже" от Павла Тё?

Офшоры 13 марта 2023

Офшорные истории сына экс-советника главы РЖД Алексея Крапивина

Государственные заказы — это мечта для большинства предпринимателей. Если плотно зайти в закупки в государственном секторе, за короткое время можно заработать огромные деньги. Но далеко не всех подпускают к столь лакомому куску. В большинстве случаев перспективные контракты получают фирмы из обоймы «своих».

Офшоры 10 марта 2023

Виолончелист Ролдугин, которого называют "кошельком Путина", перевел миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо проверок

Четверых банкиров обвиняют в том, что они помогли Сергею Ролдугину разместить миллионы швейцарских франков на депозитах в Швейцарии.

Офшоры 08 марта 2023

Чиновник из Папуа — Новой Гвинеи получал сомнительные платежи из офшоров

Зарегистрированная в Маниле международная компания перевела миллионы долларов на офшорный счет консультанта из Австралии, выиграв тендер на управление крупнейшими портами Папуа — Новой Гвинеи. А высокопоставленные портовые чиновники, одного из которых недавно убили, получали деньги и очевидную выгоду.

Офшоры 08 марта 2023

Топ-менеджеры «Газпрома» отмывают в Черногории деньги, полученные на господрядах

Бенефициарами сети компаний, получающих контракты «Газпрома», были семья зампреда правления «Газпрома» Сергея Хомякова и его друзья-выходцы из КГБ и Минобороны.

Офшоры 07 марта 2023

Страницы (106): « -10 ‹ 24 25 26 27 28 29 30 › +10 »

Лента новостей

04 февраля 2025 Илон Маск продолжает шутить над демократами

04 февраля 2025 Золотая яхта Ольги Миримской: успешная продажа и попытки смягчения приговора

04 февраля 2025 Проблемы с поликлиниками в Новосибирске: задержки в строительстве и медлительность при закупке оборудования

04 февраля 2025 Бывший председатель сельского совета обвиняется в махинациях с земельными участками на сумму 4,5 миллиона рублей

04 февраля 2025 В Екатеринбурге школьник ударил ножом своего одноклассника

04 февраля 2025 Кушнарев и картель: каким образом тендеры на дорожные работы в Ростовской области стали источником личного дохода

04 февраля 2025 Рубио описал Северную Корею как "государство-изгой"

04 февраля 2025 Скандал с поставкой некачественных рубашек для Министерства внутренних дел: Ляшук, Горелик и Атрощенко подозреваются в причастности к мошенничеству

04 февраля 2025 Канада и США договорились временно отложить введение пошлин на один месяц

04 февраля 2025 Правительство утвердило изъятие частной собственности иностранных граждан в России

04 февраля 2025 Бывшие владельцы компании «Пурнефти» вывели у белорусских нефтедобытчиков в ЯНАО сотни миллионов

04 февраля 2025 Жители города Кисловодска выступают против строительства объездной дороги

04 февраля 2025 Трамп закрыл USAID, что затруднило финансирование проектов ООН в Украине

04 февраля 2025 В Сети появилось видео, на котором Армена Саркисяна выводят из бани по подозрению в наблюдении

04 февраля 2025 Екатерина Кочетова обвинила россиян в высокой инфляции

04 февраля 2025 Чиновник из Минобрнауки Алексей Лотоголец оказался под следствием по делу о получении взятки

04 февраля 2025 Водоканал Нижнего Тагила задолжал Росприроднадзору сумму в 183,6 миллиона рублей

04 февраля 2025 Нетрезвый мужчина на мотобуксировщике устроил беспорядки на автозаправочной станции в Кемеровской области

04 февраля 2025 Мошенничество с Bentley и международный розыск: Лилия Аношина скрывается от правосудия

04 февраля 2025 Второй человек, погибший при взрыве на «Алых парусах», оказался смертником