По данным следствия, ОПГ учредила компании и кол-центры по всей Грузии, а для продвижения своей деятельности подозреваемые создали электронные торговые платформы. Чтобы вызвать доверие, они использовали различные торговые марки, заманивая жертв прибыльными сделками.
Таким образом они, по-видимому, присвоили «несколько миллионов швейцарских франков, принадлежащих гражданам Швейцарской Конфедерации», как сказано в заявлении прокуратуры.
Чтобы было проще отмывать полученные преступным путем деньги, подозреваемые переводили их на свои банковские счета, а затем инвестировали в недвижимость.
В ходе расследования, которое прошло при поддержке Евроюста и правоохранительных органов Швейцарии, силовики в Грузии обыскали кол-центры, дома, рабочие места и автомобили десятков лиц, причастных к делу. В заявлении прокуратуры сказано, что правоохранители изъяли сотни электронных устройств и документов, а также наличные.
Также было конфисковано имущество и недвижимость подозреваемых на сумму до пяти миллионов грузинских лари (1,87 миллиона долларов), чтобы «лишить их возможности распоряжаться активами или скрывать их в дальнейшем».
Если подозреваемых признают виновными в мошенничестве и отмывании денег, им может грозить лишение свободы на срок от 9 до 12 лет, отметили в прокуратуре.
В период с 2021 по 2024 год власти Грузии совместно с европейскими коллегами предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег 72 подозреваемым и трем юрлицам, что свидетельствует о растущих масштабах международного сотрудничества в борьбе с такими преступлениями.
По данным прокуратуры, деятельность мошеннических кол-центров во многих странах активно расследуется в сотрудничестве с международными партнерами. Цель состоит в том, чтобы выявить и разоблачить больше физических или юридических лиц, причастных к таким международным преступлениям.
