Сети Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), ответственной за противостояние отмыванию денег и финансированию терроризма, предназначено 229 миллионов из бюджета объемом 6,8 триллиона долларов.
Как указано в Стратегическом плане развития Минфина США на 2022—2026 годы, незаконные доходы составляют порядка двух процентов ВВП Америки. Если конгресс одобрит бюджет, финансирование FinCEN вырастет примерно на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом.
«FinCEN борется с потоками грязных денег, которые поступают в США, — говорит Эрика Ханичак, директор по связям с правительством в организации FACT Coalition. — Новые ресурсы обеспечат FinCEN необходимым персоналом, лицензиями и технологиями для защиты нашей финансовой системы».
В рамках борьбы с финансовыми преступлениями в бюджете выделены средства на разработку Системы контроля над бенефициарными владельцами, которая поможет закрыть «лазейки, позволяющие нарушителям уклоняться от проверок, скрывать неправомерную деятельность и подрывать корпоративную подотчетность».
Новости по теме: Матвиенко заявила о приходе восьми новых сенаторов в Совфед
Есть разные способы вывода денег в США и за пределы страны — операции с недвижимостью, частные инвестиции, торговля произведениями искусства, — которые финансовые власти США проверяют не так тщательно, как банковскую сферу.
Если коротко, то Система контроля над бенефициарными владельцами предназначена для сбора данных о лицах, представляющих риск обхода финансовых законов для уклонения от уплаты налогов, сокрытия незаконного богатства и обмана американских налогоплательщиков.
Для контроля над потенциальными пособниками финансовых преступлений новые компании обяжут передавать FinCEN данные о своих бенефициарных владельцах и заявителях.
Согласно FinCEN, бенефициарным владельцем считается любое лицо, которое либо «имеет существенный контроль над компанией», либо «держит или контролирует не менее 25 процентов [ее] акций».
Заявителем компании считается человек, непосредственно подавший документ на регистрацию юрлица или поручивший другому лицу сделать это от его имени.
В рамках Закона о корпоративной прозрачности существующие корпорации и компании с ограниченной ответственностью должны в течение двух лет направить в FinCEN информацию о бенефициарах.
Хотя обе палаты конгресса поддерживают борьбу с финансовыми преступлениями, они расходятся во мнении насчет объемов финансирования соответствующих государственных ведомств.
Как считает Ханичак, чтобы разобраться с потоками грязных денег, власти США должны финансировать те подразделения Минфина, которые лучше всего подходят для этой работы.
«Вопрос в том, одобрит ли конгресс предложенный бюджет», — отметила она.
