Но такой фирмы в России нет, поэтому «Октагон» проверил популярные зарубежные юрисдикции. Оказалось, что единственная подходящая компания с таким же названием – Balance Asset Management Limited – учреждена в китайской автономии Гонконг, а её владелец – житель материкового мегаполиса Фучжоу.
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ (бывший Внешэкономбанк) кредитовала ЦСКА по меньшей мере с 2013 года и стала его владельцем весной 2020 года. Сумма сделки раскрывалась в отчётности банка – 18 млрд рублей. До того клубом с 2000 года владела британская компания Bluecastle Enterprises Limited, которая в 2010-х годах была записана на сына президента ЦСКА Евгения Гинера, а ранее – на группу офшоров. Всё это известно из сообщений СМИ, самого клуба и из британского бизнес-реестра. Официально в ЕГРЮЛ или Росстате АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» раскрывало своих акционеров лишь изредка.
Наречённый новый владелец ЦСКА возник из ниоткуда, а сумма сделки не раскрывается и вряд ли будет раскрыта: в текущей ситуации госсекретности ВЭБ.РФ не станет публиковать отчёт за 2022 год.
Объявление о сделке было в воскресенье, 25 сентября, чтобы СМИ уделили меньше внимания этому поводу.
В российском медиапространстве компания «Баланс Эссет Менеджмент» никогда не упоминалась, в актуальном реестре налоговой инспекции и бизнес-базах отсутствует. Компании с названием Balance Asset Management есть в паре штатов США, но футбольный клуб ЦСКА попал под американские санкции ещё 23 февраля (вместе с материнской структурой ВЭБ.РФ). Потому сейчас он явно не рискнул бы обустраиваться за океаном.
Зато Balance Asset Management нашлась в набирающей популярность офшорной зоне Гонконга, которая работает по английскому праву, как и упомянутая Bluecastle Enterprises Гинера. Он, кстати, сохранил оперативное управление клубом, подчёркивается в материалах ЦСКА.
Компания Balance Asset Management Limited (天平資產管理有限公司) под номером 1779468 учреждена в 2012 году, согласно коммерческому реестру Гонконга. Её владельцем и директором является Zhu Ru Kai (朱汝 楷), в переводе на русский – Чжу. А имя Жу Кай, если оно двойное, китайцы часто пишут слитно – Жукай. По данным из реестра, Жукай Чжу зарегистрирован в прибрежном китайском городе Фучжоу (расположен у острова Тайвань). Акционер, согласно сведениям, у фирмы с момента учреждения не менялся. Компания зарегистрирована по адресу массовой регистрации в одном и том же офисе, что и десятки других гонконгских фирм (Room 603, 6/F, Hang Pont Commercial Building, 31 Tonkin Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong). О том, что это не какой-нибудь малый бизнес из Гонконга, косвенно говорит то, что дела компании на посту секретаря вела юридическая фирма Communications Business Secretary (china) Co., Limited.
Исход матрешек на восток
Опрошенные аналитики и консультанты, занимающиеся регистрацией и ведением дел офшоров для российского бизнеса, подтвердили, что вероятность ошибки довольно мала: эта фирма и есть новый акционер ЦСКА.
– На 99,9 процента это тот самый «Баланс Эссет менеджмент», но доказать, не имея полного пакета документов, сложно, – объясняет гендиректор консалтинговой компании «Пантеон Про» Антон Балдов. – Из реестра невозможно понять, кто конечный бенефициар. Может быть, бенефициар по факту и не Баланович, а кто-то аффилированный с ним. Хотя акционером значится Жукай Чжу, у него, вероятно, трастовый договор с бенефициаром (людьми Балановича или с ним самим), где прописано, что Чжу – только формальный владелец, все права и доходы принадлежат бенефициару. А Чжу обязуется выполнять все инструкции бенефициара, но и не несёт ответственность за такие действия. Этот документ непубличный, посмотреть его можно только у акционера и бенефициара. Здесь криминала нет, да и разнообразные корпоративные «матрёшки» – уже давно часть российского бизнеса, просто они сейчас переезжают.
«Среди западных бизнесменов тоже популярно управление активами через трасты, если речь не о публичной биржевой компании, которой нужны розничные инвесторы». Антон Балдов генеральный директор консалтинговой компании «Пантеон Про»
Руководитель отдела по работе с клиентами консалтинговой компании Andersen Business Services Антон Свириденко отметил, что Гонконг выбран потому, что он не входит в список недружественных стран: весной власти РФ ввели особый контроль за сделками с компаниями из таких государств.
– Также удобно привлекать иностранцев в российские проекты через продажу долей в офшорной (в данном случае гонконгской) компании. Бизнес часто так поступает, поскольку иностранцы не хотят напрямую входить в российские структуры, для них это сложно и непонятно. Гонконг – страна с английским правом, удобным для инвесторов. Если вы не ведёте деятельность на территории Гонконга (то есть у вашей гонконгской компании офшорный статус), то налог на прибыль составляет ноль процентов, – говорит Свириденко.
Пресс-служба ЦСКА не ответила на вопрос «Октагона», действительно ли владеющая клубом компания «Баланс Эссет Менеджмент» зарегистрирована в Гонконге.
Баланович и ЧЖУ могут прикрывать Абрамовича, у которого давано "слабость к ЦСКА"
Что касается 51-летнего Виталия Балановича, которого называют контролирующим владельцем фирмы «Баланс Эссет Менеджмент», то он партнёр инвесткомпании «Тринфико». Именно «Тринфико» в середине сентября гендиректор ЦСКА Роман Бабаев называл в качестве покупателя клуба. «Тринфико» известна прежде всего как управляющая структура одного из крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние», совладельцем которого является тот же ВЭБ.РФ (наряду с РЖД и Газпромбанком). «Тринфико» уличали в незаконном выводе пенсионных накоплений через манипулирование на рынке облигаций.
– Сложно точно сказать, в чьих интересах в случае с ЦСКА действуют УК «Тринфико» и Баланович, – отмечает аналитик крупной российской инвесткомпании. – «Тринфико» известна, в частности, своей услугой открытия закрытых паевых инвестфондов как раз для непубличных вложений в активы.
Самая логичная и красивая версия: «Тринфико» действует в интересах близкого к российским властям бизнесмена Романа Абрамовича.
После того как Абрамович попал весной под западные санкции, его лишили футбольного клуба «Челси». Сообщалось, что он подыскивал себе другой клуб (якобы турецкий). В 2000-х годах регулярно всплывала информация о том, что Абрамович тайно владел ЦСКА через офшоры. Bluecastle тогда связывали с ним.
Ещё в 2004-м новоявленный владелец лондонского «Челси» заходил в раздевалку ЦСКА после матча с шотландским клубом «Рейджерс». Сопровождавший его приятель и футбольный менеджер Герман Ткаченко сообщил английской газете, что у Абрамовича «слабость к ЦСКА». Многолетний президент ЦСКА Гинер и Абрамович никогда не скрывали дружбу: Абрамович в 2003-м вёл переговоры о покупке ЦСКА, «Сибнефть» бизнесмена финансировала ЦСКА. А в 2017 году сообщалось о переговорах по покупке ЦСКА сыном Абрамовича за 300 млн долларов.
Абрамович заинтерисовался параллельным импортом
Весной в Турции Роман Абрамович был миротворцем-посредником между Россией и Украиной, но сейчас, как выяснил «Октагон», он стремится опосредствованно заработать на международной торговле в военных условиях. Входящий в ближайшее окружение Абрамовича Ефим Малкин, а также Газпромбанк купили онлайн-оператора таможенных платежей «КП Ритейл». Сервис позволяет платить пошлины и налоги через платёжную систему «Мир». Это часть картины: речь по ряду признаков идёт о создании турецкого офиса Абрамовича: параллельный импорт – в Россию, параллельный экспорт – на Запад. У Малкина как раз уже есть проект, помогающий бизнесменам в Турции.
Есть признаки того, что в последние полгода Абрамович стал более активно использовать схемы скрытого владения активами. Миллиардер и ранее регулярно опровергал связь с клубом, а теперь публичное владение только навредило бы ЦСКА, который пытается выбраться из-под санкций.
