В Укргазбанк он также попал незаконно. Были обнаружены прямые свидетельские показания сотрудников Терра Банка о том, что именно Шевченко на формальной̆ должности президента управлял всеми процессами в банке и способствовал выводу активов.
В СМИ сообщалось, что в 2019 году в самом Укргазбанке правоохранителями проводились обыски, также связанные с выводом активов. Сегодня имеется информация обо всех фигурантах данного уголовного производства и известны суммы средств, которые при помощи Шевченко и его приближенных лиц были украдены с госбанка.
Правой рукой Шевченко в данной преступной схеме оказался экс-зампред Денис Чернышов. Он использовал физических лиц-предпринимателей, с помощью которых, через фиктивные услуги выводились средства банка.
Под управлением Шевченко, на протяжении 2015-2018 годов АБ «Укргазбанк» перечислил в пользу физических лиц средства на общую сумму 196,97 млн. гривен за услуги, которые в действительности не предоставлялись.
Новости по теме: В Подмосковье задержан вор «в законе» Рамс
Деньги выплачивались следующим лицам:
В 2019 году (1-3 квартал) такие выплаты не прекращались. К примеру, вышеуказанной Владимировой было выплачено 4,8 млн гривен, а Рудь получила 1,8 млн. гривен.
Подтверждением того, что эти операции являлись не чем иным как выводом денег с целью их дальнейшей легализацией, может свидетельствовать тот факт, что:
Для большинства указанных физических лиц-предпринимателей и физических лиц средства, полученные от АБ «Укргазбанк», были единственным источником дохода.
Общим видом деятельности для всех ФЛП (у большинства единственным) является один из самых схемных видов — «Предоставление других информационных услуг» (КВЭД 63.99).
Большинство указанных ФЛП открывали счет исключительно в АБ «Укргазбанк»;
Люди регистрировались как ФЛП непосредственно перед получением средств от Укргазбанка и прекращали государственную регистрацию сразу после завершения выплат от банка.
Физические лица, которые получали доходы от Укргазбанка, проводили их не как выплаты по гражданско-правовым договорам, а в виде дополнительного блага или других выплат, что свидетельствует о попытке банка скрыть такие трансакции.
Ситуация по выплатам значительных сумм для большого количества ФЛП и просто физических лиц, является аномальной для банковского сектора (особенно для банков с государственным участием).
Анализ открытых баз данных и сети интернет показывает, что специализация большинства перечисленных предпринимателей не имеет ничего общего с предоставлением услуг банковским или другим финансовым учреждениям.
Отсутствует какая-либо информация в открытых источниках данных о предоставлении указанными лицами услуг АБ «Укргазбанк» (поиск информации по закупке любых услуг АБ «Укргазбанк» от вышеуказанных ФЛП и физических лиц на сайте АБ «Укргазбанк» и специализированных сайтах о проведении закупок и их аналитики https://dozorro.org, https: //zakupki.prom.ua, https://www.dzo.com.ua, https://e-tender.ua/ результатов не дал).
Большинство ФЛП не имеют никакого отношения к банковской или страховой деятельности. Их единственным источником доходов как ФЛП являются выплаты от АБ «Укргазбанк», а характер и образ их жизни, не соответствуют доходам, полученным от указанного банковского учреждения.
Новости по теме: Спецоперация в Армении: в полицию доставили 15 человек, среди них – два "вора в законе"
К кругу подозреваемых в уголовных производствах относились:
Елена Хмеленко, которая с августа 2015 года занимала должность заместителя директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами АБ «Укргазбанк». Она осуществляет работу по управлению и координации деятельности по документальному оформлению предоставления услуг вышеуказанными физическими лицами и физическими лицами предпринимателями ПАО АБ «Укргазбанк», при отсутствии предоставления таких услуг в действительности и обеспечивает оплату фиктивных услуг. Также именно она обеспечивала государственную регистрацию ФЛП и осуществляла уплату налогов и ЕСВ за таких лиц и подачу отчетности;
Лютый А.А., который с февраля 2015 года занимал должность директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами АБ «Укргазбанк» и подчинялся заместителю председателя правления Укргазбанка Александру Игнатенко, а также непосредственно председателю правления Кириллу Шевченко.
Денис Чернышов, который с января 2015 года по апрель 2015 года занимал должность советника председателя правления ПАО АБ «Укргазбанк». В дальнейшем, с апреля 2015 года по октябрь 2016 года, Чернышов был повышен до заместителя председателя правления Укргазбанка. А уже с октября 2016 года по сентябрь 2019 года занимал должность заместителя министра юстиции. После чего он снова вернулся в стены госбанка — сперва в качестве советника, ну а с марта 2020 года назначен заместителем председателя правления.
Именно во время пребывания Дениса Чернышова на руководящей должности в Укргазбанке были назначены участники преступной схемы — Лютый и Хмеленко.
При Чернышове началась осуществляться выплата средств вышеупомянутым физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям. Значительная часть этих ФЛП принадлежит к друзьям и знакомым Чернышева, который их и привлек к преступной схеме.
В частности, жена Чернышова Наталья еще во время пребывания своего мужа в должности заместителя председателя правления (21 сентября 2016 года) также осуществила регистрацию физического лица-предпринимателя и указала «схемные» виды деятельности «63.99 Предоставление других информационных услуг» и «73.11 Рекламные агентства».
По данным Государственной фискальной службы, в 2016 году Укргазбанк за услуги перечислил Наталье Чернышевой 375 тыс. гривен. В 2017 году эта сумма выросла уже 4,9 млн гривен. Единственным контрагентом ЧП Натальи Чернышевой за все время ее пребывания в статусе физического лица предпринимателя был АБ «Укргазбанк». Как только выплаты были осуществлены, в рамках допустимого лимита, Наталья Чернышова ликвидировала свой ФЛП. Она также является собственником 25% компании «ТРАНСЕНЕРГО», которая занимается оптовой торговлей зерном. В реальности, Чернышова работает парикмахером и не имеет никакого отношения к финансовым и банковским системам.
Правоохранители имеют доказательства, что после ухода из банка Дениса Чернышова его влияние на хозяйственную деятельность банка было полностью сохранено. Также его подельники Лютый и Хмеленко, а также покровители — Кирилл Шевченко и Александр Игнатенко — также управляли коррупционными схемами.
В результате обысков, в том числе в банковском учреждении, было изъято значительное количество компьютерной-техники и служебной документации, мобильных телефонов и устройств.
Выясняется дальнейшее движение средств, выплаченных физическим лицам-предпринимателям. Хотя, если взглянуть на имущественное состояние семьи Чернышова, то становятся понятным множество их активов, дорогих часов и обучение дочки в Великобритании.
На фоне всего этого очень странно как Кирилл Шевченко стал председателем Нацбанка.
