МКО «Распериа Трейдинг Лимитед» требует в Арбитражном суде Калининградской области принудительно продать «Райффайзенбанку» свою долю в австрийском концерне Strabag за 1,7 млрд долларов евро и 281 млн евро невыплаченных дивидендов. Так, ассоциированная с Олегом Дерипаской компания пытается исполнить соглашение 2023 года.
Страсти по «Расперии»
МКО «Распериа Трейдинг Лимитед» образовалось в России после редомициляции кипрского офшора Rasperia Trading Ltd, который владеет 24,1% акций австрийского строительного концерна Strabag. События 24 февраля 2024 года привели к заморозке актива, после чего структуры близкие к Дерипаске договорились с RBI Group (собственник российского «Райффайзенбанка») на обмен доли в Strabag на рубли, которые австрийцы заработали после введения санкций.
«Райффайзенбанк» оказался одним из немногих западных банков, которые не ушли из РФ после начала СВО и продолжили осуществлять переводы. На этом австрийцы заработали не менее 5 млрд евро, часть из которых захотел получить Дерипаска.
Сделка была согласована, но после введения санкций Минфина США против Rasperia Trading Ltd она сорвалась. Дерипаска в ответ решил австрийцев к ней принудить и заблокировал через арбитражный суд все операции с российским «Райффайзенбанком».
Номиналы Потапова и Белоглазов
Дерипаска в истории с «Расперией» и «Райффайзенбанком» выступает не напрямую. В марте 2024 года олигарх уведомил Strabag, что больше не контролирует Rasperia Trading Ltd и заявил, что активом теперь владеет АО «Илиадис».
Новости по теме: Провайдер Hostinger с кипрскими офшорами обманывает клиентов в Украине и продолжает работать в России
АО «Илиадис» является компанией с нулевой выручкой и прибылью в минус 22 млн рублей за 2023 года. Руководит фирмой Ксения Потапова, которая с 2023 по 2024 годы была генеральным директором ООО «Титул», где единственным учредителем, а сейчас и руководителем является Дмитрий Белоглазов. ООО «Титул» это также компания с нулевой выручкой и с прибылью в минус 14 млн рублей. При этом обе структуры ассоциируются с Дерипаской.
В мае 2024 года Минфин США внес в свои санкционные списки АО «Илиадис», Rasperia Trading Ltd и ООО «Титул» вместе с его учредителем Белоглазовым. Там считают, что Дерипаска и Белоглазов в июне 2023 года согласовали сделку по продаже замороженных акций олигарха в Strabag и после этого создали АО «Илиадис», как дочернюю организацию ООО «Титул». На этом основании США надавили на RBI Group, после чего австрийцы, опасаясь штрафа, отказались от сделки с Дерипаской.
Посредник Кузнецов?
Белоглазов является соучредителем ООО «Терминал», где его компаньоном выступает Елена Кузнецова. На женщину с зарегистрировано шесть организаций, причем 3 октября 2024 года она вышла из капитала еще трех фирм – ООО «Псковский Бизнес-Центр», ООО «Бизнес Центр на Советской» и ООО «Прима». Теперь в их капитале присутствует Михаил Варфоломеевич Кузнецов – судя по всему, бывший губернатор Псковской области.
Кузнецов был главой региона с 2004 по 2009 годы. Согласно официальной биографии, у него есть жена Елена и трое детей. Таким образом, операции Дерипаски с Rasperia Trading Ltd с высокой долей вероятности упираются в это семейство.
Кузнецов был снят с должности губернатора Псковской области и заменен на главного активиста «Молодой гвардии Единой России» Андрея Турчака при скандальных обстоятельствах. У него сложились непростые отношения с реагиональными элитами и федеральным центром, после чего губернатор вынужден был досрочно покинуть пост.
Больше Кузнецов в политику не ходил и вернулся в бизнес, где он является близким другом и человеком олигарха Андрея Мельниченко.
Человек Мельниченко
Кузнецов в первой половине восьмидесятых годов учился в физико-математической школе-интернате №18 при МГУ в одном классе с олигархом Дмитрием Стрежневым, а затем поступил на физический факультет МГУ. Еще одним товарищем Кузнецова по школе был Мельниченко, затем все эти люди шли вместе по жизни и брали под контроль различные активы.
В 1993 году Кузнецов вместе с Мельниченко организовал МДМ-банк. Третья буква в названии организации от прозвища юношеского прозвища Кузнецова «Мойша», причем «банковской» деятельностью они занялись еще в общежитии МГУ, ссужая колегам деньги по 1% в день. Позже у них появились собственные обменники, из которых и вырос МДМ-банк.
Большую помощь Мельниченко оказал министр по атомной энергии РФ Евгений Адамов, который в 2000 году назначил предпринимателя председателем правления государственного «Конверсбанка». После этого Мельниченко стал контролировать все финансовые потоки атомной отрасли в итоге слил большинство организационных структур «Конверсбанк» с собственным МДМ-банком.
Размах деятельности Мельниченко впечатляет. По итогам проверки 2002 года выяснилось, что «Конверсбанк» в семь раз снизил вложения в основные средства, списал с баланса здание на Котельнической набережной в Москве, нарушил несколько нормативов ЦБ и не сформировал резервы по операциям в 3,9 млрд рублей. «Конверсбанк» и МДМ-банк при Мельниченко кредитовали одних и тех же клиентов для повышения показателей собственного банка Мельниченко.
Сегодня за такие дела олигарх мог быть привлечен даже к уголовной ответственности, но тогда времена были мягкие, поэтому Мельниченко в итоге вышел из банковского бизнеса с большим плюсом. В 2006 году он обменял МДМ-банк на «Еврохим» и стал одним из богатейших людей в России. Кузнецов в это время занимался политикой, был в стороне от этих прибылей и поэтому стал подручным своего школьного приятеля.
Мельниченко с 2021 года является гражданином ОАЭ и после начала СВО постоянно там проживает. Ранее у олигарха был вид на жительство в Швейцарии и еще несколько западных документов, но из-за санкций все это не работает. Не помогло ему и переформление бизнеса на жену Александру, у которой есть хорватский паспорт. Однако в России олигарх все равно не показывается и работает через людей вроде Кузнецова.
Верный подручный
В 1995-2003 годах Кузнецов был депутатом Госдумы, сначала от ЛДПР (политик даже был доверенным лицом Жириновского на президентских выборах 1996 года), а затем как самовыдвиженец от Псковской области. В 2004 году даже сумел победить там на губернаторских выборах человека «Единой России» Евгения Михайлова, что ему не простили и что обернулось для него досрочной отставкой.
В 2013 году Мельниченко поставил Кузнецова руководителем Сибирской генерирующей компании, а в декабре 2020 году он стал членом совета директоров и неисполнительным директором СУЭК. С ноября 2021 года Кузнецов является генеральным директором АО «Национальная транспортная компания», которая является частью СУЭК и фигурантом санкционного списка Минфина США. В 2024 году также под его руководством было создано АО «Портовый альянс».
Через Кузнецова проходили все скандалы, связанные с СУЭК – базовым активом Мельниченко. Главным из которых является история с «Сибэко», которое олигарх купил у еще одного своего друга юности Михаила Абызова. Из-за того, что Абызов – бывший министр открытого правительства, был арестован в 2019 году и затем осужден за хищения, аудиторы начали проверять сделку по «Сибэко». Там они нашли много интересного – история в целом похожа на сюжет с «Райффайзенбанком».
Новости по теме: Россияне в течение года заглушили сигнал GPS на сотнях рейсов ВВС Британии
В итоге Генпрокуратура подала иск по изъятии активов «Сибэко» но прошлым летом он был отозван. Власти почему-то решили не додавливать Мельниченко, хотя имели для этого все основания.
Мельниченко оказался доволен работой Кузнецова в СУЭК и, похоже, отрядил на сделку Дерипаски по обмену активов Strabag на деньги «Райффайзенбанка». Для этого бывший губернатор задействовал свою вероятную жену вместе с Белоглазовым. Так появилась вся эта хитрая схема с АО «Илиадис» и ООО «Титул».
Против Набиуллиной
Отношения у Мельниченко и Дерипаски хорошие. В июле 2022 года Дерипаска назвал ошибкой европейские санкции против Мельниченко и его компании «Еврохим».
Мельниченко и Дерипаска известны скандальной репутацией, но, несмотря на это, личных конфликтов у них был не так много. В 2010 году Мельниченко продал «Русгидро», а не «Евросибэнерго» Дерипаски блок-пакет Красноярской ГЭС, а в 2018 году перекупил у Абызова «Сибэко». На это токсичный актив тогда претендовал Дерипаска, но дружеские связи бывших студентов МГУ оказались сильнее.
Мельниченко, Дерипаска и Кузнецов прекрасно знают друг друга еще по МДМ-банку и ладят между собой, поэтому сделка по обналичиванию европейских активов «Расперии» за российские деньги «Райффайзенбанка» наверняка была ими согласована без особых проблем. Скорее всего, эти персонажи здесь в доле.
В настоящее время компаньоны пытаются исполнить сделку в РФ и взять контроль над «Райффайзенбанком», а противостоят они не австрийцам, а руководителю ЦБ Эльвире Набиуллиной, у которой есть свои планы по российской дочке RBI Group.
Не просто так «Райффайзенбанк» положил рублевую прибыль за последние годы на депозит Банка России. Сейчас Мельниченко и Дерипаска хотят получить контроль над «Райффайзенбанком» и не дать Набиуллиной продать его своему карманному банку. Не будет называть какому, он и так широко известен.
